Debaty sejmoweVII Kadencja

Interpelacja w sprawie oceny skuteczności środków podejmowanych w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy

   Szanowny Panie Ministrze! Ponad rok temu zwracałem się do ówczesnej minister sprawiedliwości pani Hanny Suchockiej z interpelacją w sprawie regulacji prawnych dotyczących prania brudnych pieniędzy. W odpowiedzi wskazano na niedoskonały wówczas system prawny i zapewniono mnie o wprowadzeniu szybkich zmian, zgodnie z oczekiwaniami międzynarodowych instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, w tym FATF (Financial Action Task Force - Finansowej Grupy Zadaniowej) i PC-R-EV (Select Committee of Expersts on the Evalutation of Anti-Money Laundering Measures - Komitetu Ekspertów ds. Oceny Środków Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy). Zauważyć należy, że konsekwencją między innymi niedoskonałego wówczas prawa był brak skazań za pranie pieniędzy. Jednak zgodnie z zapowiedzią wprowadzono nowe regulacje, które powinny przyczynić się do skuteczniejszej walki z omawianym procederem. W szczególności z zadowoleniem należy przyjąć fakt powołania głównego inspektora informacji finansowej i rozszerzenie obowiązku zawiadamiania o podejrzanych transakcjach.    Niemniej jednak walka z procederem prania pieniędzy wymaga bieżącego analizowania i oceny podejmowanych przez władze publiczne działań. Obecnie obserwuje się na całym świecie dość dynamiczny rozwój omawianego procederu o nowe techniki i formy, za którymi często prawo nie nadąża. W szczególności niebezpieczne się wydaje tzw. elektroniczne pranie pieniędzy m.in. przy użyciu Internetu.    Panie ministrze, jak Ministerstwo Sprawiedliwości oraz międzynarodowe instytucje jak FATF i PC-R-EV oceniają skuteczność dotychczas podjętych środków przeciwdziałających praniu brudnych pieniędzy w Polsce?    Czy dotychczas wydano już jakieś wyroki skazujące za pranie brudnych pieniędzy? Ile postępowań przygotowawczych toczy się obecnie w sprawach o pranie pieniędzy?    Z poważaniem    Poseł Bogdan Lewandowski    Warszawa, dnia 30 marca 2001 r.