Szanowny Panie Ministrze! W raporcie FATF Financial Action Task Force on Money Laundering zatytułowanym ˝Raport on Money Laundering Typologies 19992000˝ z dnia 3 lutego 2000 r szczególną uwagę poświęcono zagadnieniu wykorzystania bankowości elektronicznej zwanej także online banking w procederze prania brudnych pieniędzy Zdaniem ekspertów FATF ograniczenie osobistego bezpośredniego kontaktu pomiędzy klientem a pracownikiem banku wzrost anonimowości klientów stwarzają istotne zagrożenie dla przejrzystości operacji finansowych W konsekwencji online banking znajduje już według ekspertów FATF zastosowanie w praniu pieniędzy W związku z powyższym postuluje się wprowadzenie określonych środków i procedur które miałyby ograniczyć ten proceder W szczególności min proponuje się    1 zaostrzenie procedur w zakresie identyfikacji klientów w celu zapewnienia że w szczególności nie będą zakładane ˝anonimowe˝ rachunki;    2 ustanowienie nowych... czytaj całość

Kategoria debaty: klientow ktore ograniczenie procedur transakcji

   Szanowny Panie Ministrze! Zarząd ˝Silmy˝ wbrew zaleceniom Rady Nadzorczej bez zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przeciw interesom pracowników lokatorów mieszkań zakładowych bez akceptacji organizacji związkowych 22 stycznia 1999 r zbył budynki mieszkalne na rzecz osoby prywatnej    Cena zbycia wskazuje na aferalny charakter transakcji gdyż w żadne sposób nie przystaje ona do cen rynkowych funkcjonujących na rynku lokalnym Zbyto sześć bloków mieszkalnych o łącznej powierzchni 10 288m2 za kwotę 200 000 zł co stanowi niespełna 20 zł za m2 powierzchni mieszkalnej Jest cena nieadekwatną do wartości nieruchomości    Lokatorzy bloków są zbulwersowani tą transakcją gdyż odbyła się ona w ogromnym pośpiechu i nie zaproponowano im nawet podstawowego prawa jakim jest prawo pierwokupu    Proszę o podanie przepisów regulujących zasadność dokonanej transakcji pomiędzy... czytaj całość

Kategoria debaty: ˝silmy˝ prosze transakcji prywatnej osoby