Szanowny Panie Ministrze! Proceder prania brudnych pieniędzy jest stosunkowo nową formą przestępczości gospodarczej w Polsce która wykształciła się wraz z nastaniem gospodarki wolnorynkowej Niemniej jednak wydaje się że władze podchodzą do omawianego problemu z odpowiednią wagą Wyrazem tego mogą być między innymi przeprowadzane w systemie prawnym zmiany mające na celu uskutecznienie walki z praniem brudnych pieniędzy a także współpraca z międzynarodowymi instytucjami zajmującymi się zwalczaniem tego procederu    Rozmiary zjawiska prania pieniędzy do dawna budzą żywe zainteresowanie nie tylko profesjonalistów ale i także społeczeństwa gdyż problem ten związany jest ze stanem bezpieczeństwa obywateli Stąd konieczne są próby szacowania wielkości pranych pieniędzy W odpowiedzi z dnia 22 marca 2000 r na moją interpelację w sprawie zjawiska prania brudnych pieniędzy wiceminister finansów... czytaj całość

Kategoria debaty: pieniedzy prania polsce brudnych zjawiska

   Szanowny Panie Ministrze! Ponad rok temu zwracałem się do ówczesnej minister sprawiedliwości pani Hanny Suchockiej z interpelacją w sprawie regulacji prawnych dotyczących prania brudnych pieniędzy W odpowiedzi wskazano na niedoskonały wówczas system prawny i zapewniono mnie o wprowadzeniu szybkich zmian zgodnie z oczekiwaniami międzynarodowych instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy w tym FATF Financial Action Task Force Finansowej Grupy Zadaniowej i PCREV Select Committee of Expersts on the Evalutation of AntiMoney Laundering Measures Komitetu Ekspertów ds Oceny Środków Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy Zauważyć należy że konsekwencją między innymi niedoskonałego wówczas prawa był brak skazań za pranie pieniędzy Jednak zgodnie z zapowiedzią wprowadzono nowe regulacje które powinny przyczynić się do skuteczniejszej walki z omawianym procederem W szczególności z zadowoleniem... czytaj całość

Kategoria debaty: pieniedzy pranie praniu brudnych jednak